GdF Bari: scoperta maxi frode finanziaria da 6 milioni di euro

Operazione anti-truffa da 6 milioni di euro: scoperta maxi frode finanziaria a Bari

Una maxi-operazione della Guardia di Finanza di Bari ha portato al sequestro di beni per un valore di circa 6 milioni di euro. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, coinvolge 7 persone e numerose società estere accusate di gravi reati finanziari, tra cui associazione per delinquere, truffa aggravata, riciclaggio e abusivismo finanziario, tutti con caratteristiche transnazionali. Secondo quanto emerso, il gruppo avrebbe raccolto denaro da numerosi risparmiatori, promettendo interessi elevati, fino al 7%, attraverso falsi investimenti in “Bond” e conti deposito. Il denaro veniva poi trasferito su conti esteri intestati a società fittizie, in Paesi come Ungheria, Regno Unito, Germania e Repubblica Ceca. Parte dei fondi è stata anche reinvestita tramite sponsorizzazioni sportive, nel tentativo di legittimare le operazioni. Le offerte finanziarie, prive di autorizzazioni da parte di Bankitalia o Consob, venivano pubblicizzate tramite social media e giornali locali, e promosse attraverso uffici fisici nel barese. L’inchiesta, nata da alcune segnalazioni sospette e dalla denuncia di due risparmiatori, ha richiesto anche la collaborazione internazionale per tracciare i flussi illeciti di denaro. Le persone coinvolte non sono ancora state rinviate a giudizio: la loro posizione sarà valutata nelle fasi successive del procedimento.