Nel corso delle indagini è emerso che durante il periodo compreso tra i mesi di dicembre 2014 e aprile 2015, l’uomo aveva acquistato, da diversi imprenditori pugliesi e della provincia di Potenza, prodotti enogastronomici, materiale elettrico e fertilizzanti per agricoltura, per un valore di oltre 50.000 euro, pagandoli con assegni circolari falsi. Ben 12 i casi accertati dai militari.
Inoltre, l’uomo, durante le fasi della contrattazione, si spacciava per i titolari di aziende realmente esistenti, traendo in inganno le ignare vittime e consegna gli assegni sempre nella giornata di sabato o nel tardo pomeriggio di venerdì, in maniera tale che le vittime non avessero modo di verificarne la genuinità presso gli Istituti di Credito. Quando poi tentavano di incassarli ne constatavano la falsità ma era ormai troppo tardi. Anche gli autisti incaricati di caricare e scaricare la merce, venivano pagati con assegni circolari falsi.
Il predetto, infine, per contattare le vittime e per evitare poi di essere rintracciato, utilizzava apposite schede telefoniche (Sim Card), attivate all’insaputa degli intestatari e disattivate quando il raggiro andava a buon fine. Per l’uomo si sono aperte le porte del Carcere di Bari ove è stato tradotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.