mercoledì 21 ottobre 2020
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Taranto, falsa nazionalizzazione di auto estere: 8 arresti per ricettazione e riciclaggio 
Avrebbero utilizzato dati falsi per immatricolare in Italia automobili estere di alta gamma (continua la lettura)
Castellaneta (TA), arrestato 32enne incensurato per ricettazione e riciclaggio
Scritto da Redazione TRM il 15 Mag, 2020 alle 16:32 in Cronaca
Nell'abitazione del 32enne i Carabinieri hanno rinvenuto due trattori agricoli e altri numerosi attrezzi rubati ad aziende agricole e agricoltori di Castellaneta e Ginosa. I mezzi e il materiale sono in fase di restituzione ai legittimi proprietari (continua la lettura)
Bari, scoperto nel porto un giro di riciclaggio di auto rubate: due le persone fermate
Scritto da Redazione TRM il 3 Apr, 2019 alle 12:35 in Cronaca
Creavano veri e propri cloni di veicoli regolarmente circolanti sul territorio italiano, intestati a società e a persone completamente ignare, per poi poter esportare in Albania le auto rubate, senza correre alcun rischio. (continua la lettura)
Operazione GdF. Riciclaggio e commercio abusivo di oro: 10 arresti in 4 regioni
Scritto da Redazione TRM il 12 Dic, 2018 alle 10:04 in Cronaca
10 ordinanze di custodia cautelare (7 in carcere e 3 agli arresti domiciliari) e numerose perquisizioni locali e personali in Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Basilicata. (continua la lettura)
Bari, maxi operazione della Dia: 31 milioni di euro sequestrati e 28 persone indagate
Un sequestro preventivo di beni del valore di 31 milioni di euro nei confronti di 28 persone è stato eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari nel corso di una maxi operazione antiriciclaggio (continua la lettura)
Potenza. Riciclaggio tramite conti intestati a giovani: tre arresti dalla GdF
Le misure cautelari sono state eseguite dalla Guardia di Finanza verso tre persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio e autoriciclaggio ai danni di alcuni giovani, convinti a intestarsi conti correnti quali presidenti di "fantomatiche associazioni". (continua la lettura)
Frodi e riciclaggio. Operazione della Dia tra Emilia Romagna e Puglia: sequestri per 20 milioni di euro
Scritto da Redazione TRM il 15 Dic, 2017 alle 9:44 in Cronaca
Sette provvedimenti di cattura nelle province di Ravenna, Foggia e Taranto per esponenti di un sodalizio criminale, specializzato nel riciclaggio di ingenti capitali di provenienza illecita e nelle frodi fiscali perpetrate mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. (continua la lettura)
Andria. Sgominata dai Carabinieri “l’officina del furto”, in manette due persone
Scritto da Redazione TRM il 13 Ott, 2017 alle 9:18 in Cronaca
Si tratta di un 39enne ed un 31enne entrambi andriesi, specializzati nel furto e smontaggio di autovetture. (continua la lettura)
Barletta (BA). Fermato alla guida di un furgone con parti di auto “cannibalizzate”
Scritto da Redazione TRM il 21 Mag, 2016 alle 9:00 in Cronaca
È quanto hanno scoperto la notte scorsa dai Carabinieri che hanno arrestato un 35enne di Cerignola (FG), già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di riciclaggio. (continua la lettura)
Rapina e riciclaggio, arresti della polizia ad Andria
Scritto da Francesco Giusto il 3 Feb, 2016 alle 8:46 in Cronaca
Sette persone con precedenti penali, tutte andriesi e di eta' compresa tra 30 e 50 anni, sono ritenute responsabili in concorso dei reati di rapina a mano armata, riciclaggio, ricettazione, detenzione e porto di arma clandestina, e per alcuni anche (continua la lettura)
