Articoli con argomento: ‘Riciclaggio’

Sequestrati beni per mezzo milione di euro per truffa sui bonus edilizi nel Salento

La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per mezzo milione di euro a Leverano e Copertino per truffa sui bonus edilizi. Dieci persone coinvolte in una truffa da sette milioni di euro. Indagini in corso. (continua la lettura)

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Arrestati a Castellana Grotte per traffico illecito di pezzi di ricambio di auto di lusso

Quattro persone sono state arrestate a Castellana Grotte dai Carabinieri per traffico illecito di pezzi di ricambio di auto di lusso. L'operazione, condotta dalla Compagnia di Monopoli, ha portato alla scoperta di un'officina illegale dove venivano smontate autovetture rubate. Gli (continua la lettura)

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Operazione della Guardia di Finanza di Terni: sequestro di beni per oltre 12 milioni di euro

Coinvolte 42 persone fisiche e 39 persone giuridiche in un'indagine su frode fiscale e riciclaggio. Le operazioni hanno portato al sequestro di complessi aziendali, beni e disponibilità finanziarie anche a Potenza (continua la lettura)

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Arresti a Bitonto: quattro giovani coinvolti in furti e riciclaggio di auto

La Polizia di Stato ha arrestato quattro giovani a Bitonto, coinvolti in una rete di furto e riciclaggio di auto di lusso. Le indagini continuano. #Bitonto #Bari #Cronaca (continua la lettura)

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Arresti a Barletta per furto e riciclaggio auto

Carabinieri di Barletta arrestano tre persone per furto e riciclaggio di auto. Indagine lunga un anno svela schema criminale in Provincia BAT (continua la lettura)

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Operazione antifrode in tutta Italia: coinvolta anche la Puglia

In un'operazione coordinata dalla Guardia di Finanza di Venezia e dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, sono state eseguite 24 misure cautelari e sequestri per un valore di 600 milioni di euro, estendendosi anche alla Puglia tra (continua la lettura)

Operazione anti-usura a Taranto e Lecce: arresti e sequestri per oltre 415 mila euro questo articolo contiene video

Intervento della Guardia di Finanza contro pratiche usurarie nel settore dei latticini e della pasticceria: sette personecolpite da misure cautelari e beni per oltre 415 mila euro sono stati sequestrati (continua la lettura)

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Truffa sui “bonus edilizi” e riciclaggio in Salento, 13 arresti

Gli indagati sono sospettati di gravi reati quali associazione per delinquere, illecita percezione di fondi pubblici, riciclaggio e autoriciclaggio. (continua la lettura)

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Truffa all’Inps: arrestato imprenditore a Copertino questo articolo contiene video

Un imprenditore agricolo di Copertino, in provincia di Lecce, è stato arrestato con l'accusa di aver truffato l'Inps per oltre sette milioni di euro, ottenendo indennità non dovute per disoccupazione agricola, malattia e maternità attraverso la falsa assunzione di lavoratori. (continua la lettura)

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Sequestro di oltre 300 mila euro a carico di soggetti in provincia di Bari, Matera e Milano

Dal 2016 al 2021, la rete criminale avrebbe ingannato sottoscrittori di tutta Italia, promettendo guadagni significativi su investimenti in polizze in scadenza. I Finanzieri di Altamura hanno sequestrato somme di denaro per un valore di oltre 300 mila euro (continua la lettura)