Articoli con argomento: ‘Riciclaggio’

Operazione anti-contraffazione in Puglia: sequestrate banconote false per 50.000 euro

Tra le banconote false sequestrate, si riscontra una prevalenza del taglio da 50 euro, seguito dai tagli da 20 e 100 euro. Significativa l'assenza di banconote di taglio superiore, come i 200 e i 500 euro, nel materiale sequestrato. (continua la lettura)

Maxi sequestro di crediti fiscali falsi legati a Bonus edilizi

Un'indagine della Guardia di Finanza di Brescia porta al sequestro di 328 milioni di euro di crediti fiscali fraudolenti; perquisizioni anche in Puglia nella BAT (continua la lettura)

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Oltre 160 finanzieri a caccia di narcotrafficanti: operazione anti-‘ndrangheta in tutta Italia

Le indagini si concentrano su un'associazione a delinquere legata alla 'ndrangheta, impegnata nel traffico internazionale di droga. Esecuzioni di ordinanze cautelari anche nelle province di Foggia e Potenza (continua la lettura)

Operazione anti-furto di rame nei parchi eolici: blitz dei carabinieri in quattro regioni

Perquisizioni e arresti su ordinanza del Gip di Larino in Molise, Puglia, Campania e Basilicata (continua la lettura)

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Operazione Bonus Facciate: scoperta frode sui crediti edilizi per oltre 1,5 milioni di euro questo articolo contiene video

Sette persone e una società di capitali indagate per indebite percezioni di crediti d'imposta e riciclaggio: numerose perquisizioni nelle province di Bari, Torino e Matera. In corso ulteriori approfondimenti investigativi (continua la lettura)

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Guardia di Finanza di Lecce sequestra 12.000 euro in banconote false

Le banconote false sequestrate includono principalmente tagli da 50 euro (178 banconote, per un valore di 8.900 euro), 20 euro (32 esemplari, per un valore di 640 euro) e 100 euro (17 biglietti, per un valore di 1.700 euro). (continua la lettura)

Indagine su Riciclaggio in Azienda Ortofrutticola: Otto Misure Cautelari in Esecuzione

L'inchiesta si concentra nella zona di Policoro e coinvolge altre regioni d'Italia, con l'intervento della Guardia di Finanza e il supporto di un elicottero (continua la lettura)

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Operazione dei Carabinieri a Barletta: recuperati oltre 30mila euro di merce rubata

Il contrasto ai furti di autoarticolati continua (continua la lettura)

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Minervino Murge: arrestate per riciclaggio due persone questo articolo contiene video

A Minervino Murge sono stati arrestati due uomini accusati di riciclaggio. Tagliavano e smontavano auto rubate.  (continua la lettura)

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Mafia e riciclaggio: 28 a processo a Bari, chieste 19 condanne

A giudizio tre avvocati per trasferimento fraudolento di valori (continua la lettura)

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