Articoli con argomento: ‘Riciclaggio’

Taranto, falsa nazionalizzazione di auto estere: 8 arresti per ricettazione e riciclaggio questo articolo contiene video

Avrebbero utilizzato dati falsi per immatricolare in Italia automobili estere di alta gamma (continua la lettura)

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Castellaneta (TA), arrestato 32enne incensurato per ricettazione e riciclaggio

Nell'abitazione del 32enne i Carabinieri hanno rinvenuto due trattori agricoli e altri numerosi attrezzi rubati ad aziende agricole e agricoltori di Castellaneta e Ginosa. I mezzi e il materiale sono in fase di restituzione ai legittimi proprietari (continua la lettura)

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Bari, scoperto nel porto un giro di riciclaggio di auto rubate: due le persone fermate

Creavano veri e propri cloni di veicoli regolarmente circolanti sul territorio italiano, intestati a società e a persone completamente ignare, per poi poter esportare in Albania le auto rubate, senza correre alcun rischio. (continua la lettura)

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Operazione GdF. Riciclaggio e commercio abusivo di oro: 10 arresti in 4 regioni

10 ordinanze di custodia cautelare (7 in carcere e 3 agli arresti domiciliari) e numerose perquisizioni locali e personali in Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Basilicata. (continua la lettura)

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Bari, maxi operazione della Dia: 31 milioni di euro sequestrati e 28 persone indagate questo articolo contiene video

Un sequestro preventivo di beni del valore di 31 milioni di euro nei confronti di 28 persone è stato eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari nel corso di una maxi operazione antiriciclaggio (continua la lettura)

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Potenza. Riciclaggio tramite conti intestati a giovani: tre arresti dalla GdF questo articolo contiene video

Le misure cautelari sono state eseguite dalla Guardia di Finanza verso tre persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio e autoriciclaggio ai danni di alcuni giovani, convinti a intestarsi conti correnti quali presidenti di "fantomatiche associazioni". (continua la lettura)

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Frodi e riciclaggio. Operazione della Dia tra Emilia Romagna e Puglia: sequestri per 20 milioni di euro

Sette provvedimenti di cattura nelle province di Ravenna, Foggia e Taranto per esponenti di un sodalizio criminale, specializzato nel riciclaggio di ingenti capitali di provenienza illecita e nelle frodi fiscali perpetrate mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. (continua la lettura)

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Andria. Sgominata dai Carabinieri “l’officina del furto”, in manette due persone

Si tratta di un 39enne ed un 31enne entrambi andriesi, specializzati nel furto e smontaggio di autovetture. (continua la lettura)

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Barletta (BA). Fermato alla guida di un furgone con parti di auto “cannibalizzate”

È quanto hanno scoperto la notte scorsa dai Carabinieri che hanno arrestato un 35enne di Cerignola (FG), già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di riciclaggio. (continua la lettura)

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Rapina e riciclaggio, arresti della polizia ad Andria

Sette persone con precedenti penali, tutte andriesi e di eta' compresa tra 30 e 50 anni, sono ritenute responsabili in concorso dei reati di rapina a mano armata, riciclaggio, ricettazione, detenzione e porto di arma clandestina, e per alcuni anche (continua la lettura)

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