Articoli con argomento: ‘Riciclaggio’

Mafia e riciclaggio: 28 a processo a Bari, chieste 19 condanne

A giudizio tre avvocati per trasferimento fraudolento di valori (continua la lettura)

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Rapporto Banca d’Italia sull’economia lucana. Summa (Cgil): “Allarmante l’impatto dell’economia illegale”

Il rapporto della Banca d’Italia sull’economia lucana è stato presentato oggi a Potenza. Il segretario generale della Cgil Basilicata: "Servono azioni concrete di contrasto alla illegalità da parte della politica” (continua la lettura)

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Frodi on line e riciclaggio: 18 arresti tra Spagna e Italia, giro d’affari per 10 mln questo articolo contiene video

Riuscivano ad impossessarsi dei codici dispositivi dell'home banking di vittime in prevalenza italiane ma anche spagnole, inglesi, tedesche e irlandesi, disponendo bonifici bancari per migliaia di euro in favore di conti correnti spagnoli intestati a "muli" riciclatori, di nazionalità italiana, (continua la lettura)

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Ricettazione e riciclaggio auto, 10 arresti nel Foggiano

Dieci persone sono state arrestate dalla polizia nel Foggiano con l'accusa di far parte di un'associazione dedita alla ricettazione e al riciclaggio di auto e pezzi di ricambio. La presunta associazione produceva, secondo gli inquirenti, un giro d'affari di oltre (continua la lettura)

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Taranto, falsa nazionalizzazione di auto estere: 8 arresti per ricettazione e riciclaggio questo articolo contiene video

Avrebbero utilizzato dati falsi per immatricolare in Italia automobili estere di alta gamma (continua la lettura)

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Castellaneta (TA), arrestato 32enne incensurato per ricettazione e riciclaggio

Nell'abitazione del 32enne i Carabinieri hanno rinvenuto due trattori agricoli e altri numerosi attrezzi rubati ad aziende agricole e agricoltori di Castellaneta e Ginosa. I mezzi e il materiale sono in fase di restituzione ai legittimi proprietari (continua la lettura)

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Bari, scoperto nel porto un giro di riciclaggio di auto rubate: due le persone fermate

Creavano veri e propri cloni di veicoli regolarmente circolanti sul territorio italiano, intestati a società e a persone completamente ignare, per poi poter esportare in Albania le auto rubate, senza correre alcun rischio. (continua la lettura)

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Operazione GdF. Riciclaggio e commercio abusivo di oro: 10 arresti in 4 regioni

10 ordinanze di custodia cautelare (7 in carcere e 3 agli arresti domiciliari) e numerose perquisizioni locali e personali in Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Basilicata. (continua la lettura)

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Bari, maxi operazione della Dia: 31 milioni di euro sequestrati e 28 persone indagate questo articolo contiene video

Un sequestro preventivo di beni del valore di 31 milioni di euro nei confronti di 28 persone è stato eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari nel corso di una maxi operazione antiriciclaggio (continua la lettura)

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Potenza. Riciclaggio tramite conti intestati a giovani: tre arresti dalla GdF questo articolo contiene video

Le misure cautelari sono state eseguite dalla Guardia di Finanza verso tre persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio e autoriciclaggio ai danni di alcuni giovani, convinti a intestarsi conti correnti quali presidenti di "fantomatiche associazioni". (continua la lettura)

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