venerdì 22 gennaio 2021
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Crac da 230 milioni di euro alle Ferrovie Sud Est. Fiorillo tra gli undici arrestati dalla Finanza
Scritto da Redazione TRM il 1 Feb, 2018 alle 9:58 in Cronaca, Economia e Lavoro
Agli indagati la Procura di Bari contesta, a vario titolo, reati di bancarotta fraudolenta documentale, societaria e patrimoniale. I fatti contestati si riferiscono agli anni 2001-2015, fino a quando la società è stata commissariata. (continua la lettura)
Matera. Fermato un cacciatore di frodo con oltre 60 esemplari di fauna selvatica protetta
Scritto da Redazione TRM il 31 Gen, 2018 alle 16:50 in Ambiente e Territorio, Attualità, Economia e Lavoro
L'intervento dei militari della Finanza di Metaponto, durante un controllo sulla strada statale 106 ha permesso di rinvenire all’interno dell’auto condotta dall’uomo oltre 60 tra fringuelli e cardellini, nonché tutta l’attrezzatura necessaria alla cattura. (continua la lettura)
Molfetta (BA). Sequestrate dalla GdF 7,5 tonnellate di sigarette di contrabbando, due arresti
Scritto da Redazione TRM il 31 Gen, 2018 alle 12:09 in Cronaca
L'autista e un passeggero di un autoarticolato fermato nei pressi del casello autostradale di Molfetta, entrambi bulgari, sono stati arrestati per contrabbando e portati nella casa circondariale di Bari. (continua la lettura)
GdF Brindisi esegue mandato di arresto europeo contro appartenente ad organizzazione di trafficanti droga
Scritto da Redazione TRM il 27 Gen, 2018 alle 10:23 in Cronaca
Il provvedimento rientra nell'ambito dell'Operazione "Uragano" (maggio 2015) e riguardò tre distinte organizzazioni criminali. L'uomo all'epoca dei fatti non fu tratto in arresto perchè già detenuto in Grecia per traffico di clandestini. (continua la lettura)
Gallipoli (LE). Scoperto in Salento un 53enne falso invalido 
Era in grado di svolgere ogni normale attività il falso invalido 53enne scoperto a Lecce dai militari della Guardia di finanza che hanno denunciato l'uomo, in concorso con la compagna (una professoressa di matematica originaria di Tuglie), per le ipotesi (continua la lettura)
GdF sequestra ketamina in aeroporto a Bari, un arresto
I finanzieri insieme a funzionari dell'Ufficio Dogane, hanno arrestato un giovane di 26 anni senza occupazione stabile, di Bisceglie ma residente a Berlino, perché trovato in possesso di 700 grammi di Ketamina. Il giovane dovrà rispondere di traffico internazionale di (continua la lettura)
Frodi. L’Imam degli islamici di Bari interdetto dall’attività imprenditoriale
Scritto da Redazione TRM il 23 Gen, 2018 alle 11:04 in Cronaca, Economia e Lavoro
L'imam di Bari Sharif Lorenzini El Kafrawy, presidente della comunità islamica di Puglia, si sarebbe indebitamente appropriato di circa 360mila euro della sua società di certificazione "Halal", causando inoltre un danno di oltre 1,8 milioni di euro e commettendo una (continua la lettura)
Scanzano Jonico. La GdF del materano scopre evasore totale
Individuata una società di capitali che ha omesso di presentare le prescritte dichiarazioni relative alle Imposte dirette, I.V.A. ed I.R.A.P, per l’anno 2015. Tale condotta ha permesso all’amministratore unico di occultare al fisco ricavi per un totale di circa mezzo (continua la lettura)
Molfetta. Presunta bancarotta e riciclaggio “Gruppo Ciccolella”, nell’inchiesta anche presidente FC Bari
Scritto da Redazione TRM il 18 Gen, 2018 alle 11:00 in Cronaca
Dalle indagini dei finanzieri sono emerse "distrazioni di fondi della Ciccolella Spa (società il quotata in borsa e fallita nel gennaio 2015) e conseguente riciclaggio tramite complessi passaggi di denaro e quote societarie tra società infragruppo e soggetti operanti in (continua la lettura)
Droga, scoperto a Bisceglie un deposito tra i più grandi del Sud
Sequestrati oltre 800 kg di droga e una pistola. Arrestati, dalla Guardia di Finanza, un italiano e due cittadini albanesi. (continua la lettura)
