Articoli con argomento: ‘bancarotta fraudolenta’

Bancarotta fraudolenta, sequestrati beni per 14,5 milioni

Operazione della Guardia di Finanza tra Puglia e Veneto (continua la lettura)

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Bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale, 2 arresti a Bari

Contratti debiti da 1,7 milioni di euro con l'erario in un anno (continua la lettura)

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Crac società slot machine, arrestati imprenditori nel Barese

Con l'accusa di bancarotta fraudolenta la Guardia di Finanza ha arrestato due amministratori di società attive nel settore giochi e scommesse a Bari e Acquaviva. Tra i reati contestati anche false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta documentale e falso societario. (continua la lettura)

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Bari, misure cautelari per quattro amministratori di una società di energia elettrica: sono accusati di bancarotta fraudolenta questo articolo contiene video

L’attività di indagine ha tratto origine da una verifica fiscale condotta nel 2019 dalle fiamme gialle nei confronti di una società a responsabilità limitata, già con sede a Modugno, operante nel settore del commercio di energia elettrica. (continua la lettura)

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Bari, fallimento Gazzetta del Mezzogiorno: la guardia di Finanza perquisisce la sede

Indagato per bancarotta fraudolenta Franco Capparelli, ex manager di Edisud e Mediterranea, le due società per le quali il tribunale ha dichiarato il fallimento. (continua la lettura)

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Crac milionario di FSE: bancarotta fraudolenta interdetto Pignataro, manager Bnl questo articolo contiene video

Avrebbero aggravato la situazione debitoria delle Ferrovie Sud Est, attraverso la concessione di finanziamenti a fronte di una serie di garanzie praticamente illimitate, il mantenimento di linee di credito in favore della società oramai in fase di dissesto e l'assenza (continua la lettura)

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Molfetta. Presunta bancarotta e riciclaggio “Gruppo Ciccolella”, nell’inchiesta anche presidente FC Bari

Dalle indagini dei finanzieri sono emerse "distrazioni di fondi della Ciccolella Spa (società il quotata in borsa e fallita nel gennaio 2015) e conseguente riciclaggio tramite complessi passaggi di denaro e quote societarie tra società infragruppo e soggetti operanti in (continua la lettura)

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Brindisi. Bancarotta fraudolenta: sospesi in cinque tra avvocati, farmacisti e un commercialista

Si tratta di due avvocati, due farmacisti e un commercialista che svolgono la loro attività nelle città di Brindisi, Lecce e Torino, a vario titolo coinvolti in una inchiesta della procura di Brindisi e del nucleo di polizia tributaria della (continua la lettura)

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Bancarotta fraudolenta. Arrestati due imprenditori nel barese

Avrebbero portato al fallimento una società immobiliare di Monopoli, sottraendo dalle casse circa 6 milioni di euro attraverso il trasferimento di beni a favore di altre due società appositamente costituite. (continua la lettura)

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Bancarotta fraudolenta, arrestati imprenditori di Altamura

Avrebbero distratto beni aziendali per 3 milioni di euro portando la società al fallimento. (continua la lettura)

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