lunedì 5 giugno 2023
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Crac società slot machine, arrestati imprenditori nel Barese
Scritto da Saverio Carlucci il 20 Gen, 2022 alle 11:45 in Cronaca
Con l'accusa di bancarotta fraudolenta la Guardia di Finanza ha arrestato due amministratori di società attive nel settore giochi e scommesse a Bari e Acquaviva. Tra i reati contestati anche false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta documentale e falso societario. (continua la lettura)
Bari, misure cautelari per quattro amministratori di una società di energia elettrica: sono accusati di bancarotta fraudolenta 
Scritto da Nicole Cascione il 15 Gen, 2021 alle 12:04 in Attualità, Cronaca, Economia e Lavoro, Video
L’attività di indagine ha tratto origine da una verifica fiscale condotta nel 2019 dalle fiamme gialle nei confronti di una società a responsabilità limitata, già con sede a Modugno, operante nel settore del commercio di energia elettrica. (continua la lettura)
Bari, fallimento Gazzetta del Mezzogiorno: la guardia di Finanza perquisisce la sede
Indagato per bancarotta fraudolenta Franco Capparelli, ex manager di Edisud e Mediterranea, le due società per le quali il tribunale ha dichiarato il fallimento. (continua la lettura)
Crac milionario di FSE: bancarotta fraudolenta interdetto Pignataro, manager Bnl
Avrebbero aggravato la situazione debitoria delle Ferrovie Sud Est, attraverso la concessione di finanziamenti a fronte di una serie di garanzie praticamente illimitate, il mantenimento di linee di credito in favore della società oramai in fase di dissesto e l'assenza (continua la lettura)
Molfetta. Presunta bancarotta e riciclaggio “Gruppo Ciccolella”, nell’inchiesta anche presidente FC Bari
Scritto da Redazione TRM il 18 Gen, 2018 alle 11:00 in Cronaca
Dalle indagini dei finanzieri sono emerse "distrazioni di fondi della Ciccolella Spa (società il quotata in borsa e fallita nel gennaio 2015) e conseguente riciclaggio tramite complessi passaggi di denaro e quote societarie tra società infragruppo e soggetti operanti in (continua la lettura)
Brindisi. Bancarotta fraudolenta: sospesi in cinque tra avvocati, farmacisti e un commercialista
Scritto da Redazione TRM il 21 Ott, 2017 alle 9:20 in Cronaca, Economia e Lavoro
Si tratta di due avvocati, due farmacisti e un commercialista che svolgono la loro attività nelle città di Brindisi, Lecce e Torino, a vario titolo coinvolti in una inchiesta della procura di Brindisi e del nucleo di polizia tributaria della (continua la lettura)
Bancarotta fraudolenta. Arrestati due imprenditori nel barese
Scritto da Nicole Cascione il 26 Set, 2017 alle 14:45 in Cronaca, Economia e Lavoro
Avrebbero portato al fallimento una società immobiliare di Monopoli, sottraendo dalle casse circa 6 milioni di euro attraverso il trasferimento di beni a favore di altre due società appositamente costituite. (continua la lettura)
Bancarotta fraudolenta, arrestati imprenditori di Altamura
Scritto da Redazione TRM il 1 Lug, 2016 alle 12:39 in Cronaca
Avrebbero distratto beni aziendali per 3 milioni di euro portando la società al fallimento. (continua la lettura)
Divina Provvidenza. La procura di Trani chiude le indagini a carico di 28 persone
Scritto da Redazione TRM il 9 Mar, 2016 alle 12:26 in Cronaca
Sul crac da 500 milioni di euro dell'ente ecclesiastico sono stati notificati 28 avvisi a vario titolo, di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta e corruzione (continua la lettura)
Due arresti nel materano: adescamento di minorenne e bancarotta fraudolenta
Scritto da Redazione TRM il 27 Giu, 2013 alle 11:39 in Cronaca
Nel primo caso un trentanovenne di Genzano è indagato per aver indotto, mediante l’utilizzo di mezzi informatici, una minorenne a realizzare ed a partecipare ad esibizioni pornografiche promettendole di inserirla nel mondo della moda e dei concorsi di bellezza, dopo (continua la lettura)
