lunedì 4 dicembre 2023
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Bancarotta fraudolenta, sequestrati beni per 14,5 milioni
Scritto da Redazione Web il 16 Nov, 2023 alle 13:29 in Cronaca
Operazione della Guardia di Finanza tra Puglia e Veneto (continua la lettura)
Bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale, 2 arresti a Bari
Scritto da Redazione Web il 25 Set, 2023 alle 19:40 in Cronaca
Contratti debiti da 1,7 milioni di euro con l'erario in un anno (continua la lettura)
Crac società slot machine, arrestati imprenditori nel Barese
Scritto da Saverio Carlucci il 20 Gen, 2022 alle 11:45 in Cronaca
Con l'accusa di bancarotta fraudolenta la Guardia di Finanza ha arrestato due amministratori di società attive nel settore giochi e scommesse a Bari e Acquaviva. Tra i reati contestati anche false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta documentale e falso societario. (continua la lettura)
Bari, misure cautelari per quattro amministratori di una società di energia elettrica: sono accusati di bancarotta fraudolenta 
Scritto da Nicole Cascione il 15 Gen, 2021 alle 12:04 in Attualità, Cronaca, Economia e Lavoro, Video
L’attività di indagine ha tratto origine da una verifica fiscale condotta nel 2019 dalle fiamme gialle nei confronti di una società a responsabilità limitata, già con sede a Modugno, operante nel settore del commercio di energia elettrica. (continua la lettura)
Bari, fallimento Gazzetta del Mezzogiorno: la guardia di Finanza perquisisce la sede
Indagato per bancarotta fraudolenta Franco Capparelli, ex manager di Edisud e Mediterranea, le due società per le quali il tribunale ha dichiarato il fallimento. (continua la lettura)
Crac milionario di FSE: bancarotta fraudolenta interdetto Pignataro, manager Bnl
Avrebbero aggravato la situazione debitoria delle Ferrovie Sud Est, attraverso la concessione di finanziamenti a fronte di una serie di garanzie praticamente illimitate, il mantenimento di linee di credito in favore della società oramai in fase di dissesto e l'assenza (continua la lettura)
Molfetta. Presunta bancarotta e riciclaggio “Gruppo Ciccolella”, nell’inchiesta anche presidente FC Bari
Scritto da Redazione TRM il 18 Gen, 2018 alle 11:00 in Cronaca
Dalle indagini dei finanzieri sono emerse "distrazioni di fondi della Ciccolella Spa (società il quotata in borsa e fallita nel gennaio 2015) e conseguente riciclaggio tramite complessi passaggi di denaro e quote societarie tra società infragruppo e soggetti operanti in (continua la lettura)
Brindisi. Bancarotta fraudolenta: sospesi in cinque tra avvocati, farmacisti e un commercialista
Scritto da Redazione TRM il 21 Ott, 2017 alle 9:20 in Cronaca, Economia e Lavoro
Si tratta di due avvocati, due farmacisti e un commercialista che svolgono la loro attività nelle città di Brindisi, Lecce e Torino, a vario titolo coinvolti in una inchiesta della procura di Brindisi e del nucleo di polizia tributaria della (continua la lettura)
Bancarotta fraudolenta. Arrestati due imprenditori nel barese
Scritto da Nicole Cascione il 26 Set, 2017 alle 14:45 in Cronaca, Economia e Lavoro
Avrebbero portato al fallimento una società immobiliare di Monopoli, sottraendo dalle casse circa 6 milioni di euro attraverso il trasferimento di beni a favore di altre due società appositamente costituite. (continua la lettura)
Bancarotta fraudolenta, arrestati imprenditori di Altamura
Scritto da Redazione TRM il 1 Lug, 2016 alle 12:39 in Cronaca
Avrebbero distratto beni aziendali per 3 milioni di euro portando la società al fallimento. (continua la lettura)
