Articoli con argomento: ‘autoriciclaggio’

Trani (BT), maxi frode sui crediti fiscali: nel mirino due condomini e società-schermo

Trani al centro di una maxi inchiesta sui crediti fiscali: documenti relativi a due condomini sarebbero stati utilizzati per creare cantieri fantasma. Sequestri per 17,6 milioni di euro e cinque persone indagate. (continua la lettura)

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A Potenza sistema fraduolento per la compravendita di auto usate, uomo ai domiciliari

Truffe e autoriciclaggio nella compravendita di auto usate a Potenza: i Carabinieri arrestano un imprenditore locale ed eseguono un sequestro da 62mila euro (continua la lettura)

Foggia, sequestri per 150mila euro nell’inchiesta su un presunto autoriciclaggio

Sequestri per 150mila euro a Foggia nell’ambito di un’indagine su un presunto autoriciclaggio collegato al dissesto di tre società. Quattro gli indagati. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. (continua la lettura)

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Foggia, 13 misure cautelari per furti d’auto: smantellata presunta associazione tra Bitonto e Cerignola questo articolo contiene video

Foggia, eseguite 13 misure cautelari nell’ambito di un’indagine su una presunta associazione dedita ai furti d’auto, ricettazione e riciclaggio. Dieci persone ai domiciliari, un divieto di dimora e due obblighi di presentazione. (continua la lettura)

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Foggia, sequestro da 3,5 milioni per presunta frode sul Sisma Bonus

Sequestro da oltre 3,5 milioni di euro nell’ambito di un’indagine su una presunta frode legata al sisma bonus acquisti. Coinvolte due persone e tre società. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Foggia. (continua la lettura)

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Finanziamenti Covid, frode da oltre 600mila euro: 19 indagati a Bari questo articolo contiene video

Diciannove persone indagate, sequestri per oltre 600mila euro e una misura cautelare degli arresti domiciliari. A Bari la Guardia di finanza ha chiuso un’indagine su una presunta frode legata ai finanziamenti pubblici concessi durante l’emergenza Covid.  (continua la lettura)

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Maxi sequestro da 160 milioni tra cui Puglia e Basilicata: indagine sui bonus edilizi questo articolo contiene video

La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un sequestro preventivo di beni e valori per circa 160 milioni di euro nell’ambito di un’indagine su presunte frodi legate ai bonus edilizi. Il provvedimento riguarda oltre 240 soggetti tra persone fisiche (continua la lettura)

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Barletta, frode sui bonus dipendenti: un arresto e sequestro da un milione questo articolo contiene video

Scoperta a Barletta una frode sui bonus fiscali: arrestato un imprenditore, sequestri per oltre un milione di euro. (continua la lettura)

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Foggia, sequestro da oltre 650mila euro per evasione e criptovalute

Sequestro da oltre 650mila euro a Foggia per presunta evasione e utilizzo di criptovalute. Indagato un residente in provincia, contestati anche indebiti sussidi pubblici. (continua la lettura)

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Nessun errore di persona, Paride Mazzotta tra gli impresentabili secondo la Commissione Antimafia questo articolo contiene video

Nessun errore di persona, la Commissione Antimafia conferma che Paride Mazzotta di Forza Italia è tra gli "impresentabili" per le prossime elezioni regionali (continua la lettura)