Taranto, operazione Gdf: arrestate 26 persone e sequestrati beni per il valore di 13,5 milio di euro

Arrestate 26 persone e sequestrati beni per il valore di 13,5 milio di euro. Sgominata dalla Guardia di Finanza di Taranto un’associazione per delinquere dedita alla truffa, estorsioni, usura e riciclaggio

Truffa, estorsione, usura, riciclaggio e autoriciclaggio: sgominata dalla Guardia di Finanza di Taranto un’associazione per delinquere composta da 26 persone, tutte arrestate. Sono state inoltre sequestrati bene per un valore complessivo di 13,5 milioni di euro. Delle 26 persone tratte in arresto, 14 si trovano in carcere, le altre dodici ai domiciliari: l’attività di indagine è durata circa due anni e ha portato allo scioglimento del gruppo criminale che aveva lo scopo di truffare alcune società multinazionali che operano nel settore della locazione operativa di beni tecnologici e sistemi informatici, nonché riciclare risorse finanziarie derivanti da varie attività illecite. Il meccanismo truffaldino, si alimentava anche dei capitali forniti da un pregiudicato agli arresti domiciliari per associazione per delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti. I proventi della truffa costituivano i capitali da riciclare in molteplici attività illecite quali l’usura, nei confronti di persone in difficoltà economiche. Oltre al riciclaggio ed autoriciclaggio, l’organizzazione reimpiegava i proventi illeciti in attività commerciali lecite destinate ad acquistare prodotti alimentari e di consumo. All’esito dell’intera attività sono state complessivamente denunciate all’Autorità Giudiziaria 101 persone, responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di truffa aggravata, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e false comunicazioni sociali. Contestualmente è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo per 13 milioni e 500 mila euro. Oltre ai beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie sono state sequestrate quote del capitale sociale di 60 società e per 18 delle quali anche i relativi compendi aziendali.

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