Articoli con argomento: ‘Riciclaggio’

Operazione GdF. Riciclaggio e commercio abusivo di oro: 10 arresti in 4 regioni

10 ordinanze di custodia cautelare (7 in carcere e 3 agli arresti domiciliari) e numerose perquisizioni locali e personali in Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Basilicata. (continua la lettura)

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Bari, maxi operazione della Dia: 31 milioni di euro sequestrati e 28 persone indagate questo articolo contiene video

Un sequestro preventivo di beni del valore di 31 milioni di euro nei confronti di 28 persone è stato eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari nel corso di una maxi operazione antiriciclaggio (continua la lettura)

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Potenza. Riciclaggio tramite conti intestati a giovani: tre arresti dalla GdF questo articolo contiene video

Le misure cautelari sono state eseguite dalla Guardia di Finanza verso tre persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio e autoriciclaggio ai danni di alcuni giovani, convinti a intestarsi conti correnti quali presidenti di "fantomatiche associazioni". (continua la lettura)

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Frodi e riciclaggio. Operazione della Dia tra Emilia Romagna e Puglia: sequestri per 20 milioni di euro

Sette provvedimenti di cattura nelle province di Ravenna, Foggia e Taranto per esponenti di un sodalizio criminale, specializzato nel riciclaggio di ingenti capitali di provenienza illecita e nelle frodi fiscali perpetrate mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. (continua la lettura)

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Andria. Sgominata dai Carabinieri “l’officina del furto”, in manette due persone

Si tratta di un 39enne ed un 31enne entrambi andriesi, specializzati nel furto e smontaggio di autovetture. (continua la lettura)

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Barletta (BA). Fermato alla guida di un furgone con parti di auto “cannibalizzate”

È quanto hanno scoperto la notte scorsa dai Carabinieri che hanno arrestato un 35enne di Cerignola (FG), già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di riciclaggio. (continua la lettura)

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Rapina e riciclaggio, arresti della polizia ad Andria

Sette persone con precedenti penali, tutte andriesi e di eta' compresa tra 30 e 50 anni, sono ritenute responsabili in concorso dei reati di rapina a mano armata, riciclaggio, ricettazione, detenzione e porto di arma clandestina, e per alcuni anche (continua la lettura)

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Riciclaggio assegni rubati. Arrestato un materano

L'arrestato

i militari hanno accertato il pieno coinvolgimento di un noto pluripregiudicato 54enne di Matera, sia nella trattativa per la cessione degli assegni, sia nella loro contraffazione, in concorso con gli altri tre soggetti già arrestati. (continua la lettura)

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