Articoli con argomento: ‘Frode’

Operazione “Oro Giallo”, emergono dettagli dell’indagine: 10 euro al litro di olio di soia questo articolo contiene video

Dalle indagini, è emerso che al sodalizio criminale una bottiglia di finto extravergine costava 1,20 euro al litro e veniva rivenduta sul mercato a prezzi che oscillavano tra i 5 ed i 10 euro al litro. (continua la lettura)

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Ghost Tax Credits. La GdF scopre una maxi evasione fiscale: arrestati a Mola (BA) due commercialisti questo articolo contiene video

I due (fratelli) avrebbero dato vita ad un complesso sistema di frode seriale che ha consentito ad oltre 40 entità fisiche e giuridiche del sud-est barese di evadere le tasse per oltre 10,5 milioni di euro attraverso “indebite compensazioni”. (continua la lettura)

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Castellaneta marina (TA). Frodi nella formazione professionale. Sequestro di beni dalla GdF

Le Fiamme gialle contestano l'apposizione di firme false di personale corsista sui registri di presenza giornaliera, l'invio di documenti falsi alla Regione Puglia (tra cui copie di assegni riportanti somme spettanti ai corsisti a titolo di indennità di frequenza, in (continua la lettura)

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Frode da 750mila euro ai danni Agea, denunciato imprenditore

Un imprenditore agricolo di Ruvo di Puglia e consulente di un'associazione agricola è stato denunciato dai carabinieri (continua la lettura)

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La Guardia di Finanza di Matera, smaschera una frode nel settore olivicolo

Scoperto dai militari della compagnia di Matera un imprenditore nel settore olivicolo che dopo aver percepito oltre 300mila euro di contributi per l’installazione di un nuovo insediamento produttivo ha riciclato i finanziamenti agevolati alle imprese (percepiti grazie alla legge 488 (continua la lettura)

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Operazione della Questura di Matera contro frode sportiva in “maratone” questo articolo contiene video

Dal 2010 creavano società, atleti tesserati inesistenti, o con false identità, con i quali moltiplicare i contributi regionali. 23 perquisizioni fra Matera e provincia e contestuali persone denunciate a piede libero con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa (continua la lettura)

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Frode di accise, sequestrata nel Materano una cisterna di gasolio agricolo

Segnalate all’Autorità Giudiziaria di Matera inque persone ritenute responsabili, in concorso, del reato di sottrazione al pagamento delle accise. (continua la lettura)

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Imprenditore materano denunciato per frode e bancarotta

Secondo quanto si è appreso, l'imprenditore, che tempo fa ha trasferito la sua residenza all'estero ha messo in atto ''artifizi contabili'', annotando debiti già estinti per circa 350 mila euro; ha sottofatturato della merce per distrarre liquidità prima del fallimentoper (continua la lettura)

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