Articoli con argomento: ‘bancarotta fraudolenta’

Crac milionario di FSE: bancarotta fraudolenta interdetto Pignataro, manager Bnl questo articolo contiene video

Avrebbero aggravato la situazione debitoria delle Ferrovie Sud Est, attraverso la concessione di finanziamenti a fronte di una serie di garanzie praticamente illimitate, il mantenimento di linee di credito in favore della società oramai in fase di dissesto e l'assenza (continua la lettura)

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Molfetta. Presunta bancarotta e riciclaggio “Gruppo Ciccolella”, nell’inchiesta anche presidente FC Bari

Dalle indagini dei finanzieri sono emerse "distrazioni di fondi della Ciccolella Spa (società il quotata in borsa e fallita nel gennaio 2015) e conseguente riciclaggio tramite complessi passaggi di denaro e quote societarie tra società infragruppo e soggetti operanti in (continua la lettura)

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Brindisi. Bancarotta fraudolenta: sospesi in cinque tra avvocati, farmacisti e un commercialista

Si tratta di due avvocati, due farmacisti e un commercialista che svolgono la loro attività nelle città di Brindisi, Lecce e Torino, a vario titolo coinvolti in una inchiesta della procura di Brindisi e del nucleo di polizia tributaria della (continua la lettura)

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Bancarotta fraudolenta. Arrestati due imprenditori nel barese

Avrebbero portato al fallimento una società immobiliare di Monopoli, sottraendo dalle casse circa 6 milioni di euro attraverso il trasferimento di beni a favore di altre due società appositamente costituite. (continua la lettura)

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Bancarotta fraudolenta, arrestati imprenditori di Altamura

Avrebbero distratto beni aziendali per 3 milioni di euro portando la società al fallimento. (continua la lettura)

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Divina Provvidenza. La procura di Trani chiude le indagini a carico di 28 persone

Sul crac da 500 milioni di euro dell'ente ecclesiastico sono stati notificati 28 avvisi a vario titolo, di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta e corruzione (continua la lettura)

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Due arresti nel materano: adescamento di minorenne e bancarotta fraudolenta

Nel primo caso un trentanovenne di Genzano è indagato per aver indotto, mediante l’utilizzo di mezzi informatici, una minorenne a realizzare ed a partecipare ad esibizioni pornografiche promettendole di inserirla nel mondo della moda e dei concorsi di bellezza, dopo (continua la lettura)

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Potenza. 5 arresti per bancarotta fraudolenta

Cinque persone - accusate di far parte di una "pericolosa associazione" per delinquere dedita alla bancarotta e ad altri reati - sono state arrestate dalla Guardia di Finanza stamani, all'alba, a conclusione di indagini cominciate a Potenza (continua la lettura)

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